证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-30
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，其中独立董事赵如冰先生、毕为民女士以通讯方式出席会议。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司董事会战略委员会工作条例>的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《关于修订<公司董事会提名委员会工作条例>的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会提名委员会工作条例》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）
《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作条例> 的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会薪酬与考核委员会工
作条例》
。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《关于修订<公司董事会审计委员会工作条例>的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会审计委员会工作条例》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）《关于修订<公司资金管理办法>的议案》
同意修订《公司资金管理办法》
。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司和下属子公司于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币
以调剂。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协
议、凭证等各项法律文件。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（七）《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买
短期理财产品的公告》
。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（八）
《关于公司 2024 年度通过资金融通平台申请不超过 15 亿元流
动贷款的议案》
同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深
粮集团”
）于 2024 年度通过资金融通平台公开竞价方式向银行申请不超
过 15 亿元流动资金贷款，届时将根据实际用资需求，以公司及深粮集团
名义分次通过资金融通平台进行融资。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述流贷申请有关合同、协
议、凭证等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施和具体操作。
上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（九）《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘请 2023 年会计师事务
所的公告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十）《公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作方案》
同意《公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作方案》
。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十一）
《关于深圳市粮食集团有限公司收购深圳市深粮贝格厨房食
品供应链有限公司 30%少数股东权益项目的议案》
同意下属全资子公司深粮集团以资产评估报告及结论作为依据，以
下简称“贝格公司”
）30%少数股东权益。
同意本次项目收购方案、股权转让协议及贝格公司新《公司章程》
等内容，后续按程序办理协议签署、工商变更等手续。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十二）《关于修订<公司投资管理规定>的议案》
同意修订《公司投资管理规定》
。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对议案（六）、（七）、（九）发表了独立意见，详见同
日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于关于第十一届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》
。
三、备查文件
（一）
《公司第十一届董事会第二次会议决议》；
（二）
《公司独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独
立意见》
。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月二十五日
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