证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-039
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议通知于2023年11月21日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会
议于2023年11月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生
召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司内部审计
负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会提名，董事会审议
通过，同意聘任袁园女士为公司内部审计负责人，具体内容详见同日刊登于《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司内部审计负责人的公
告》（公告编号：2023-040)。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
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