证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-069
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 11 月 20 日
以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 24 日
以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公
司拟定向发行股票的议案》
；
公司控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司为进一步
增强实力、扩大业务规模，提升核心竞争力，保障其战略目标的实现
以及持续健康发展，拟定向发行股票募集资金补充流动资金。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司拟定向发行股票
的公告》。
（二）审议《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术
股份有限公司部分股权的议案》
；
公司为进一步回笼资金聚焦主业发展，合理配置资源，提升公司
发展活力，全面实现公司发展战略及规划，拟公开挂牌转让持有的参
股公司北京人大金仓信息技术股份有限公司 4,293,201 股股份。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让参股公司部分
股权的公告》
。
（三）审议《关于向 100%权益子公司北京南天信息工程有限公
司增资的议案》
；
为进一步支持公司所属 100%权益子公司北京南天信息工程有限
公司（以下简称“北信工”
）经营业务的开展，满足子公司运营资金
需求，不断增强子公司在所在区域和领域的市场竞争力，提升公司核
心竞争力，助推公司发展战略的落地，公司使用自有资金 2,244 万元
向北信工进行增资，增资后北信工的注册资本将由 2,756.18 万元人民
币变更为 5,000.18 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司，不会导
致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况
带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况，本次增资事项在公司董事会审
批权限内，无需提交公司股东大会审批，尚需提交国资监管部门审批。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（四）审议《南天信息合规管理办法（2023 年 11 月）》
；
为进一步提升公司依法合规经营管理水平，建立健全合规管理体
系，实现合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障
持续健康高质量发展，根据《公司法》
《云南省省属企业合规管理指
引（试行）》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，特制定《南
天信息合规管理办法（2023 年 11 月）》
。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（五）审议《南天信息总法律顾问制度（2023 年 11 月）
》；
为深入贯彻落实关于深化国有企业改革的决策部署，进一步推进
公司法治建设，提升依法治企的能力和水平，根据《公司法》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
以及《云南省国资委关于深入推进省属企业总法律顾问制度建设的指
导意见》（云国资法规〔2022〕226 号）等文件规定，结合公司实际
情况，特制定《南天信息总法律顾问制度（2023 年 11 月）》
。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（六）审议《南天信息违规经营投资资产损失责任追究办法（试
（2023 年 11 月）
行） 》；
为保障公司全面深化国有企业改革，完善国有资产管理体制，健
全现代企业制度，规范国有企业违规经营投资资产损失责任追究，根
据《云南省国有企业违规经营投资资产损失责任追究办法（试行）》
《云南省国资委关于印发省属企业违规经营投资资产损失标准的通
知》相关文件规定，结合公司实际情况，特制定《南天信息违规经营
投资资产损失责任追究办法（试行）（2023 年 11 月）
》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（七）审议《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信
提供担保的议案》。
为支持公司全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京
南软”
）经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南软新增在中
国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请 1 亿元综合授信
额度提供担保以及继续为北京南软在中国光大银行股份有限公司北
京金融街丰盛支行申请 5000 万元综合授信额度提供担保。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
三、备查文件
南天信息第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二三年十一月二十四日
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