证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2023-087
厦门万里石股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于
讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议
由监事会主席夏乾鹏先主持,公司董事、高级管理人员等列席了会议,会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司
章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:
二、 监事会会议审议情况
经审议,监事会认为:公司间接控股子公司格尔木万锂新能源有限公司(以
下简称“格尔木公司”,公司控股子公司万锂(厦门)新能源有限公司持股 70%)
拟与成都泰利创富锂业科技有限公司(以下简称“泰利创富公司”)签订《格尔
木公司二期年产 3000 吨电池级碳酸锂 EPC 开发项目委托合同》,合同总价(含
税)为人民币 8,700 万元。该关联交易定价遵循公平、合理、公允及协商一致的
原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的公告》详细内容请
参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会