证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-081
晶晨半导体（上海）股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于2023年11月24日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事
会会议的提前通知期限，公司以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，
与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席赵丹
女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
公司《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第4号—
—股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2023年第二期限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施本激励计划。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
公司《2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年第二期限制性股票激
励计划的顺利实施。因此，同意实施 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考
核管理办法。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实公司<2023年第二期限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》
对公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
形；
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
管理人员的情形；
本次激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年第二期限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
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