证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-088
中信泰富特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:45
网络投票时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日
楼三楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占上市公司有表决权股份总数的 92.4105％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股东 8 名，代表股份
通过网络投票的股东 253 人，代表股份 428,932,387 股，占上市
公司有表决权股份总数的 8.4985％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 258 人，代表股份 432,010,646
股，占上市公司有表决权股份总数的 8.5595％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 3,078,259 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0610％。
通过网络投票的中小股东 253 人，代表股份 428,932,387 股，占
上市公司有表决权股份总数的 8.4985％。
本次股东大会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
决，通过了如下议案：
序 表决意见
议案名称
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
关于购买董监高责任险
的议案
关于修订《公司章程》
的议案
关于修订《公司独立董
事工作制度》的议案
关于间接控股股东及其
业竞争承诺的议案
注：上述议案 1、议案 3 为普通议案，已获得出席股东大会的股
东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；上述第 2
项议案为股东大会特别决议事项，本议案获得有效表决权股份总数的
特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有
限公司合计持有公司股份 4,232,092,700 股，占公司有表决权股份总
数的 83.85%，已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、张心诚
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
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