证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-119
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
(1)现场会议召开时间:2023 年 11 月 24 日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:2023 年 11 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
路桥集团股份有限公司四楼会议室
推举董事、副总经理、董事会秘书赵明学先生主持
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 23 人，代表股
份 992,290,531 股，占公司有表决权股份总数的 63.5679%。
出席现场会议的股东及授权委托代表 5 人，代表股份 976,465,717 股，
占公司有表决权股份总数的 62.5542%。
出席网络投票的股东 18 人，代表股份 15,824,814 股，占公司有表决
权股份总数的 1.0138%。
出席现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 15,882,714 股，占
公司有表决权股份总数的 1.0175％。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 15,498,714 97.5823 384,000 2.4177 0 0
中小股东总
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公
司有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山
东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高
速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，
回避表决 92,497,537 股；本议案关联股东山东铁路发展基金有限公司为本
公司持股 5%以上股东，持有本公司有表决权股份 107,346,104 股，回避表
决 107,346,104 股。
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 122,955,918 99.7785 272,900 0.2215 0 0
中小股东总
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公
司有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山
东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高
速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，
回避表决 92,497,537 股。
表决结果：议案通过。
若中标，公司相关中标主体将按照不低于中标价的 1/7 的比例作为项
目资本金出资入股招标人成立的项目公司。
四、律师出具的法律意见
议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公
司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
第四次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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