证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-117
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年
第三次临时股东大会定于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司召开，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第五十次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 12
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 12 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
层会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
非累积投
票提案
上述议案已经公司第四届董事会第五十次（临时）会议、第四届监事会第三
十五次（临时）会议审议通过。具体内容详细请见 2023 年 11 月 25 日在《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3 将采用累积投票的方式分别进行投票
表决，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权（独立董事与非独立
董事分开计算）
。
本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。其中，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行
表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案中，议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权三分之二以上通过；议案 5、6 为普通决议事项，须经出席股东大会股东
所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述议案中，议案 1、2、3、6 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予
以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、
高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、股东大会登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
层董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
董秘办
联系邮箱：ir@kedali.com.cn
联系电话：0755-2640 0270
联系传真：0755-2640 0270
联系人：罗丽娇、赖红琼
六、备查文件
《第四届董事会第五十次（临时）会议》；
《第四届监事会第三十五次（临时）会议》；
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事
（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 12 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹 委 托 （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号
码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达
利实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按
照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
非累积投 该列打勾的栏目
提案名称 同意 反对 弃权
票提案 可以投票
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人：
受托人：
身份证号码：
委托人持股数量：
日 期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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