证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-018
浙江双元科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 24 日以现场会议的方式召开。会议通知于
经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
监事会同意提名胡宜贞先生、宋亿娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候
选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司实际
情况，公司监事会同意修订和新增公司部分制度。具体制度如下表所示：
是否提交
序号 （修订/制定）制度名称
股东大会审议
新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制
度》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及修订和新增部分制度的公告》（公告编号：2023-019）
及相关制度。本议案中的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事薪酬（津贴）制度》尚需提
交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江双元科技股份有限公司监事会
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