证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-87
成都高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第七十一次临时会议通知于 2023 年 11 月 21
日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召
开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、
申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主
持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会提名，会议同意聘任公司财务总监（财
务负责人）张月女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届
董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司
董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任
职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会
秘书职责（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的的《关于聘任董
事会秘书的公告》（2023-88））。
张月女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等
专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》《公
司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见（相关内容详见与本
公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立
意见》）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十五日
附件：
张月女士简历
张月 女 1983 年 12 月出生 硕士研究生
现任本公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书。曾任成都高
新投资集团有限公司资金中心主任、决算中心主任、财管中心主任，
成都天府国际生物城投资开发有限公司财务总监。
张月女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
张月女士未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。张月女士不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
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