证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-029
蓝星安迪苏股份有限公司
第八届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会第十
四次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面决议的方式召开。经全体董事一致同意，豁
免本次会议的通知时限，会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件的方式发出，
与会的各位董事已知悉与审议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 8 人，
实际参加表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪
苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。
参加会议的董事表决通过以下议案：
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
公司拟定于 2023 年 12 月 11 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
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