证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-020
浙江双元科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江双元科技股份有限公司（以下简称“双元科技”或“公司”）第一届董事会、
监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江双元科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监
事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于
公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提
名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑建
先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名
郑梦樵先生、杨莹先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
独立董事候选人郑梦樵先生、杨莹先生已取得独立董事资格证书及独立董事培训
学习证明，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。根据相关规定，公司
独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，选举将以累积投
票制方式进行，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 11 月 24 日召开职工代表大会，同意曹佳娟女士为公司第二
届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届监事会第十次会
议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意
提名胡宜贞先生、宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附
件），并将上述议案提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。股
东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事曹佳娟
女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公
司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会
的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、
监事的其他情形。
为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事
就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江双元科技股份有限公司董事会
附件：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
科学历，高级工程师。1982 年 8 月至 1994 年 4 月，就职于浙江大学机械厂（后
更名为：浙江浙大圆正机电有限公司，现已注销），任副厂长；1994 年 4 月至
层元环保科技有限公司，现已注销），先后任董事长兼总经理、监事；2016 年
元科技股份有限公司），任执行董事兼总经理；2013 年 12 月至今，任杭州湿法
无纺布设备有限公司监事；2017 年 3 月至 2021 年 12 月，任杭州凯毕特投资管
理有限公司总经理；2017 年 3 月至今，任杭州凯毕特投资管理有限公司执行董
事；2017 年 12 月至今，任杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人；2020 年 12 月至今，任浙江双元科技股份有限公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，郑建先生直接持有公司股份 7,231,232 股，通过杭州凯
毕特投资管理有限公司间接持有公司股份 13,913,043.60 股，通过杭州丰泉汇投
资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 336,445.63 股，合计持股
系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易
所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交
易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文
件等要求的任职资格。
本科学历，工业电子技术专业，高级工程师。1985 年 8 月至 1997 年 11 月，就
职于浙江大学机械厂（后更名为：浙江浙大圆正机电有限公司，现已注销），担
任公司工程师；1997 年 11 月至 1999 年 7 月，就职于浙江大学工业总公司（现
已注销），担任公司高级工程师；1999 年 8 月至 2019 年 2 月，就职于杭州浙大
双元科技开发有限公司（后更名为：杭州层元环保科技有限公司，现已注销），
先后任董事、总工程师、执行董事、总经理等职位；2006 年 3 月至 2020 年 11
月，就职于浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司），
先后任执行董事、总经理、总工程师、监事等职位；2014 年 7 月至今，任浙江
德康环保科技有限公司监事；2017 年 3 月至今，任杭州凯毕特投资管理有限公
司监事；2020 年 12 月至今，任浙江双元科技股份有限公司董事、副总经理、总
工程师。
截至本公告披露日，胡美琴女士直接持有公司股份 4,057,971 股，通过杭州
凯毕特投资管理有限公司间接持有公司股份 8,115,942.10 股，通过杭州丰泉汇投
资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 181,163.03 股，合计持股
及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期
的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国
证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合
有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。
语言文学专业，中级经济师。1984 年 12 月至 1995 年 2 月，就职于兰溪市电光
源工业公司；
州层元环保科技有限公司，现已注销）会计；2006 年 6 月至 2016 年 10 月，任
浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司）监事；2016
年 10 月至 2020 年 10 月，任浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元
科技股份有限公司）会计；2020 年 11 月至今，任杭州凯毕特投资管理有限公司
会计；2020 年 12 月至今，任浙江双元科技股份有限公司董事；2021 年 12 月至
今，任杭州凯毕特投资管理有限公司总经理。
截至本公告披露日，郑琳女士通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 452,173.89 股，持股比例为 0.76%。郑琳女士与公司董事郑建
先生为兄妹关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不
存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行
政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、
法规和规范性文件等要求的任职资格。
二、第二届董事会独立董事候选人简历
中级经济师。1978 年 10 月至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4
月至 2007 年 8 月，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；2007 年 8 月至今，任
浙江省造纸行业协会（学会）常务副秘书长；中国造纸学会特种纸专业委员会专
家委员会委员；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任浙江荣晟环保纸业有限公司独立
董事；
月至今，任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任浙江
双元科技股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今，任杭州华旺新材料科技股
份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，郑梦樵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执
行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。
会计学专业，高级实验师（副教授），系统分析师。2001 年 9 月至今，就职于
杭州电子科技大学，担任教师；2017 年 4 月至今，兼任杭州电子科技大学会计
学院会计信息与实验中心主任；2018 年 6 月至今，任浙江菲达环保科技股份有
限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任浙江双元科技股份有限公司独立董事；
电工合金股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，杨莹先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司
法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执
行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。
三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
计算机网络与通信专业，初级助理工程师。1996 年 2 月至 2000 年 4 月，就职于
杭州超泰克现代传动技术有限公司（现已吊销）；2000 年 5 月至 2009 年 5 月，
就职于杭州浙大双元科技开发有限公司（后更名为：杭州层元环保科技有限公司，
现已注销），任工程部经理；2009 年 6 月至 2020 年 11 月，就职于浙江双元科
技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司），任销售总监；2020
年 12 月至今，就职于浙江双元科技股份有限公司，担任公司监事会主席。
截至本公告披露日，胡宜贞先生直接持有公司股份 173,913.03 股，持股比例
为 0.29%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所
认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易
所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件
等要求的任职资格。
会计专业。2003 年 10 月至 2005 年 7 月，就职于 TCL 王牌电器（惠州）有限公
司；2005 年 8 月至 2007 年 6 月，就职于宁波大祥贸易有限公司；2007 年 7 月至
限公司）；2009 年 7 月至 2020 年 11 月，就职于浙江双元科技开发有限公司（现
更名为：浙江双元科技股份有限公司）；2020 年 12 月至今，就职于浙江双元科
技股份有限公司，担任公司监事。
截至本公告披露日，宋亿娜女士直接持有公司股份 17,391.30 股，持股比例
为 0.03%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所
认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易
所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件
等要求的任职资格。
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