中国核工业建设股份有限公司
会议资料
二〇二三年十二月
中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料
中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料
议案 1
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月修订）》等最新
监管规则，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，并更名为《独立董事工作
规则》
。
本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于 10 月 31 日于上
海证券交易所披露《中国核建独立董事工作规则》全文。
现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料
议案 2
关于追加关联保理的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2022 年 4 月 2 日于上海证券交易所披露《中国核建与中核集团签署<
日常关联交易框架协议（2022-2024 年）暨日常关联交易的公告》（公告编号：
不超过 20 亿元。
结合公司实际情况，原关联保理预计金额已不能满足发展需要，现拟追加日
常关联交易中 2023-2024 年关联保理额度，追加后,2023-2024 年关联保理额度
为每年不超过 50 亿元。
本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于 10 月 31 日于上
海证券交易所披露《关于追加日常关联交易的公告》（公告编号：2023-090）。
现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料
议案 3
关于选举董事的议案
因工作原因，施军先生不再担任公司董事，公司控股股东中国核工业集团有
限公司推荐范福平先生为公司董事候选人。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并于 11 月 14 日于上
海证券交易所披露《关于提名更换董事的公告》（公告编号：2023-097）。
附件：范福平先生简历
现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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附件
范福平先生简历
范福平先生，1965 年生，研究员级高级工程师。历任中核集团下属企业技
术处处长、设计管理处处长、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理。
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