证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-083
济南圣泉集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中
华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有
限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，公司董事长
唐一林先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数以上董事推举由
董事、总裁唐地源先生主持本次股东大会现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,373,721 98.5611 2,864,554 1.4377 2,300 0.0012
行股票事宜有效期延长的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 196,373,721 98.5611 2,866,854 1.4389 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 197,055,685 98.9033 1,915,132 0.9612 269,758 0.1355
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
向 特 定 对 象 发 7,726 ,554
行股票股东大
会决议有效期
的议案
关于提请股东
大会授权董事
会 办 理 本 次 向 20,37 2,866
特 定 对 象 发 行 7,726 ,854
股票事宜有效
期延长的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
独计票；
会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李大鹏、何敏
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司董事会
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