证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-046
上海徕木电子股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2023年11月17日以
通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23
日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实
到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会审议情况
公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定编制了2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体可参见公司同日披露的《徕
木股份关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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