证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2023-067
桃李面包股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通
知于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式送达全体董事,会议于 2023 年 11 月 24 日以
通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名,实际参加董事 6 名。本次会议
由公司董事长吴学亮主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合
法有效。
二、董事会会议审议情况
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于向全资孙公司增资的公告》(公告编号:2023-068)。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司战略委员会审议通过,公司战略委员会同意提交董事会审
议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会