证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-033
杭州诺邦无纺股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 11
月 13 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
同意提名董静女士为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任
期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于独立董事辞职及补选独立董
事的公告》（公告编号：2023-034）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023 年 11 月修订）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议机制》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2023 年 11 月修订）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023 年 11 月修订）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理办法（2023 年 11 月修订）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度（2023 年 11 月修订）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会实施细则（2023 年 11 月修订）》、
《提名委员会实施细则（2023 年 11 月修订）》、
《薪酬与考核委员会实施细则（2023
年 11 月修订）》、《战略委员会实施细则（2023 年 11 月修订）》。
（1）修订《审计委员会实施细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）修订《提名委员会实施细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）修订《薪酬与考核委员会实施细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）修订《战略委员会实施细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-035）。
表决情况：定于 2023 年 12 月 12 日下午 14：00 在杭州市余杭经济技术开发
区昌达路 8 号公司办公楼 1 号会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
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