证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-111号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于
于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，
实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
管理人员回避表决），审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年
度薪酬的议案》
经理层成员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励和福利
待遇、其他货币收入等五部分构成。
分公司实施虚拟股权激励的议案》
为充分调动和激发宁夏东方钽业股份有限公司宇发高温材料分
公司（以下简称“宇发分公司”）核心骨干人才的积极性和创造性，
激励保留能力突出、业绩贡献卓越、价值观忠诚度高的核心员工，
吸引外部优秀人才，加快构建多元化收入分配体系，逐步形成员工
自我管理、自我约束、自我激励的体制机制，推动宇发分公司实现
高质量发展，宇发分公司拟实施虚拟股权激励。
初步拟定激励对象共计 16 人，占宇发分公司人员总数的 51.6%，
占东方钽业在岗职工总数的 1.4%。本次激励采取虚拟股权方式，以
宇发分公司 2022 年 12 月 31 日经审计后的净资产作为虚拟股权标的。
共授予激励对象不超过 312 万股虚拟股。有效期从 2023 年 1 月 1 日
-2025 年 12 月 31 日。
刘五丰董事为公司董事会战略委员会委员的议案》。董事会同意选
举刘五丰董事为公司董事会战略委员会委员。
注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。《宁夏东方钽业股份
有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网。
〈独立董事工作制度〉的议案》。
《宁夏东方钽业股份有限公司独立董事工作制度》全文同日披
露于巨潮资讯网。
〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
《宁夏东方钽业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全
文同日披露于巨潮资讯网。
〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。
《宁夏东方钽业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全
文同日披露于巨潮资讯网。
〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
《宁夏东方钽业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》全文同日披露于巨潮资讯网。
公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2023 年 11 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2023-113 号公告。
三、备查文件
特此公告。
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