证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-023
河北养元智汇饮品股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届
董事会第七次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2023
年 11 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董
事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以通讯方
式出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记备案的
公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司经营范围变更及实际情况，公司对《公司章程》作出修订。2023 年
理工商登记备案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订<公司章程>并
办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-021）。上述议案尚未提交公司股东
大会审议，本次修订在上次修订基础上予以修订。本次修订《公司章程》事项将与
第六届董事会第六次会议审议修订《公司章程》事项合并提交公司股东大会审议通
过后实施。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记备案的
公告》（公告编号：2023-024）、《养元饮品公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授
权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。
公司于近日收到财务总监邢淑兰女士的辞职申请，邢淑兰女士因达到法定退
休年龄，向公司申请辞去所任财务总监职务，其书面辞职报告于本次会议召开日正
式送达公司董事会。为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，公司董事会决定
聘任马永利先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
该议案已经公司第六届提名委员会第一次会议、第六届审计委员会第七次会
议审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《养元饮品关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告》（公告
编号：2023-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》
等公司制度的规定，公司拟于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《养元饮品关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
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