证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-146
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召
开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023
年 11 月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议有效期的议案》
公司先后于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 13 日分别召开第三届董事会
第十五次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度
向特定对象发行股票方案的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。鉴于本次发行股东大会决议有
效期即将届满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和
国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等
有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟延长本次发行的股东大会决议有效期
至前次有效期届满之日（2023 年 12 月 12 日）起十二个月，即延长至 2024 年 12
月 12 日。除延长前述有效期事项外，公司向特定对象发行股票方案的其他内容
本次不涉及调整。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022 年度向特
定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。
度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司先后于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 13 日分别召开第三届董事会
第十五次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》。公司
股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为
自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关事宜的有效期即将
届满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会全权办理
与本次发行相关事宜的有效期至前次有效期届满之日（2023 年 12 月 12 日）起
十二个月，即延长至 2024 年 12 月 12 日。除延长前述有效期外，股东大会授权
董事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022 年度向特
定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。
董事会拟定于 2023 年 12 月 11 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第六
次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第六次临时
股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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