董事会议事规则修订对照表
序号 修订前 修订后
第五条 董事会由十二名董事组成，其中独立 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立
董事四人，设董事长一人，副董事长一人。 董事三人，设董事长一人，副董事长一人。
第十一条 董事会会议应当由董事本人出 第十一条 董事会会议应当由董事本人出
席，董事因故不能出席的，可以书面委托其 席，董事因故不能出席的，可以书面委托
他董事代为出席，独立董事应委托独立董事 其他董事代为出席，独立董事应委托独立
代为出席。委托人应独立承担法律责任。委 董事代为出席。委托人应独立承担法律责
托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权 任。委托书应当载明代理人的姓名、代理
限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代 事项、权限和有效期限，并由委托人签名
为出席会议的董事应当在授权范围内行使董 或盖章。代为出席会议的董事应当在授权
事的权利。 范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表 董事未出席董事会会议，亦未委托代
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他 权。董事连续两次未能亲自出席，也不委
董事出席董事会会议、独立董事连续三次未 托其他董事出席董事会会议的视为不能履
亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤
出席也不委托其他独立董事出席董事会会议 换；独立董事连续两次未亲自出席董事会
的视为不能履行职责，董事会应当建议股东 会议或者连续两次未能亲自出席也不委托
大会予以撤换。 其他独立董事出席董事会会议的，董事会
在该事实发生之日起三十日内提议召开股
东大会解除该独立董事职务。
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