证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-077
上海莱士血液制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2023年11月23日召开第五届董
事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于召集2023年第三次临时股东大
会的议案》，会议定于2023年12月11日（星期一）14:00召开公司2023年第三次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定；
现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）14:00；
网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联
网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 5 日（星期二），截至 2023 年
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 3/4 以上表决同意后方可通
过；
决结果单独计票；
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员。
权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他
人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委
托人股东账户卡；
（3）异地股东可用电子邮件或信函的方式登记（需提供有关证件复印件），
电子邮件或信函应在 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 16 点前送达公司证券部。
（1）联系地址：上海市奉贤区望园路 2009 号 证券部
（2）联系人：孟斯妮 汤海虹
（3）联系电话：021-22130888-217
（4）传真：021-37515869
（5）邮箱：raas@raas-corp.com
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件1）。
五、备查文件
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362252”，投票简称为“莱士投票”
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品
股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司在本次 股东大会
上行使表决权。
委托人对议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该 列 打 勾 的 栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：
[ ]可以 [ ]不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期： 年 月 日
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
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