证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-075
上海莱士血液制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（
“上海莱士”、
“公司”）第五届董事会第二
十九次（临时）会议于 2023 年 11 月 17 日以电话和邮件方式发出会议通知，并
于 2023 年 11 月 23 日下午 3 点以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长、总
经理 Jun Xu（徐俊）先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与
会董事经投票表决，一致作出如下决议：
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的股份回购方案，本次回购
用于依法注销减少注册资本或实施股权激励/员工持股计划，其中用于 实施股权
激励/员工持股计划的股份占本次回购股份总数的 30%，用于依法注销减少注册
资本的股份占本次回购股份总数的 70%。基于上述原因，根据公司回购股份实施
结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 95,307,149 股股份，并相应减少公司
注册资本及修订《公司章程》相关条款。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第三
次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》刊登于《证券时 报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
提请股东大会授权公司董事长或其指定代表在本议案经股东大会审 议通过
后，按照相关规定办理公司注册资本变更、《公司章程》修改等工商登记及备案
手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第三
次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》刊登于《证券时 报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（《公
司章程》修正案见附件 1）
。
公司定于2023年12月11日（星期一）以现场投票及网络投票相结合的方式召
开公司2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年12月5日（星期二），现
场会议召开地点为上海市奉贤区湖堤路178号2号楼上海之鱼木莲庄酒店。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十四日
附件 1
上海莱士血液制品股份有限公司
《公司章程》修正案
根 据 公 司 回 购 股 份 实施 结果 ，公 司 注销 存放 于回 购 专用 证券账户的
司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 11 月 22 日办理完
成。鉴于前述情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数条款进行
相应修改如下：
修订前 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币6,740,787,907 公司注册资本为人民币6,645,480,758
元。 元。
第十九条 股份总数为 6,740,787,907 股，每股面 股份总数为 6,645,480,758 股，每股面
值一元人民币，公司的股本结构为：普 值一元人民币，公司的股本结构为：普
通股 6,740,787,907 股。 通股 6,645,480,758 股。
除上述修订内容外，其余条款内容不变。
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