证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-105
派斯双林生物制药股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议（临时会议）决议召开。
公司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年 12 月 11 日上
午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统网络投票时间为：
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司股东大会见证律师
滨派斯菲科生物制药有限公司办公楼一楼 VIP 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票议案
√作为投票
数：（3）
《关于提名补选付绍兰为公司第十届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于提名补选杨莉为公司第十届董事会非独立董事候选人
的议案》
《关于提名补选闫磊为公司第十届董事会非独立董事候选人
的议案》
《关于提名补选王庆生为公司第十届董事会非独立董事候选
人的议案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选独立董事
（2）人
《关于提名补选章金刚为公司第十届董事会独立董事候选人
的议案》
《关于提名补选刘俊为公司第十届董事会独立董事候选人的
议案》
非累积投票议案
《关于提名补选宋玉立为公司第十届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
上述议案经公司第十届董事会第三次会议（临时会议）和第十届监事会第二次
（临时会议）会议审议通过，具体内容详见刊登在2023年11月24日《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案1为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案 3 至议案 6 涉及的第十届董事会非独立董事候选人的议案以及议案 8
涉及的非职工代表监事候选人的议案，依据《派斯双林生物制药股份有限公司章程》
第八十二条的规定采用非累积投票制，议案 7 为第十届董事会独立董事候选人的议
案，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等现行法律法规的规定采用累积投票制。采用累积投票制选举的，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
对于上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并
公开披露。
三、会议登记事项
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务
合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委
托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合
伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理
人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手
续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操
作内容详见附件 1。
五、备查文件
派斯双林生物制药股份有限公司第十届董事会第三次会议（临时会议）决议。
派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月二十四日
附件 1：
参见网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：“360403；投票简称：“派林投票”。
（1）填报表决意见。
对于非累积投票议案,填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
议案 7 选举独立董事采用累积投票制，应选人数为 2 人：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份
有限公司 2023 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
（3）
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于提名补选付绍兰为公司第十
案》
《关于提名补选杨莉为公司第十届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名补选闫磊为公司第十届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名补选王庆生为公司第十
案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于提名补选公司第十届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于提名补选章金刚为公司第十
届董事会独立董事候选人的议案》
《关于提名补选刘俊为公司第十届
董事会独立董事候选人的议案》
非累积投票
议案
《关于提名补选宋玉立为公司第十
议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（企业股东加盖公章）：
委托日期：二〇二三年 月 日
有效期限：二〇二三年 月 日至二〇二三年 月 日
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