证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-087
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 11 月 23 日以通讯表决形式召开了第八届监事会第二次会议。本次
会议已于 2023 年 11 月 22 日以电话形式发出通知。本次会议由公司
监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》
、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
案》
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上
市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有
关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件要
求，经公司认真逐一自查分析，公司符合向特定对象发行 A 股股票的
全部条件。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
方案的议案》
公司本次向特定对象发行股票（以下称“本次发行”）的具体方
案如下：
本次发行的股票为人民币普通股（A 股）
，每股面值为人民币 1.00
元。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本次发行股票全部采取向特定对象发行的方式，在获得深圳证券
交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”
）注册的有效期内择机发行。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东四川发展
（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”
）的全资子公司四川发
展轨道交通产业投资有限公司（以下简称“四川发展轨交投资”），全
部由发行对象以现金方式认购。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本 次 发 行 股 票 的 发 行 数 量 不 超 过 230,750,000 股 （ 含
，发行比例不超过发行前上市公司总股本的 30%。
中国证监会同意注册后,最终发行数量将由公司股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据相关规定与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。
若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派
发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发
行的股票数量将作相应调整。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公
告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 3.88 元/股，不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总量）
，且不低于发行
前发行人最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产（若发
行人在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，前
述归属于母公司股东的每股净资产将作相应调整）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现
金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价
格将作相应调整。调整方式如下：
其中，P0 为调整前认购价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股
送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等
情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的
发行价格。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结
束之日起 36 个月内不得转让。控股股东及其一致行动人本次发行前
持有的上市公司股份，在本次发行结束之日起 18 个月内不交易或转
让，但向实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。
本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增
加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国
证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。若前述限售期与证券监
管机构的最新监管意见或监管要求不相符，则将根据相关证券监管机
构的监管意见或要求对限售期进行相应调整。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由本次
发行完成后新老股东按照持股比例共享。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本次向特定对象发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议
通过之日起十二个月。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本次向特定对象发行拟募集资金总额预计不超过 89,531.00 万
元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还金融机构贷款，
以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财
务状况。
如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应金融机构贷
款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金
到位后予以置换，或对相关贷款予以续借，待募集资金到账后归还。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集
资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行调整或确定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本议案内容具体详见 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的
《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的论证分析报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本议案内容具体详见 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的
《2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本议案内容具体详见 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的
《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本议案内容具体详见 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的
《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
协议的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本议案内容具体详见 2023 年 11 月 24 日在《证券时报》
、《中国
证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向
特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》
（公告编号：2023-
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本议案内容具体详见 2023 年 11 月 24 日在《证券时报》
、《中国
证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于本
次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关
主体承诺的公告》
（公告编号：2023-082）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
报规划的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容具体详见 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的《未
来三年（2023-2025 年）分红回报规划》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
免于发出要约增持公司股份的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸、王旭亮回避表决。
本议案内容具体详见 2023 年 11 月 24 日在《证券时报》
、《中国
证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于提
请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约增持公司股
份的公告》
（公告编号：2023-083）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
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