证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-065
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
通过现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。本次会议经全体监
事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议
通知时限的相关情况作出说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司
监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，形成的决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下：
监事会经核查后认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单
及授予限制性股票数量的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《北
京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的相关规定，且本次调整在公司 2023 年第二次临时股
东大会对董事会的授权范围内，除本次调整内容以外，均与公司 2023 年第二次
临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要内容一致。本次调整履
行了必要的审批程序，程序合法合规，本次调整不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事
项的公告》（公告编号：2023-063）。
性股票的议案》
鉴于公司拟向激励对象授予限制性股票，监事会经核查后认为：
（1）根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定激励计划的授予
日为 2023 年 11 月 22 日，该授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中关
于授予日的相关规定。
（2）公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《激励
计划（草案）》中规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格。
（3）公司确定授予限制性股票的激励对象具备《公司法》
《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均
符合《上市规则》《管理办法》《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，且均
符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式的财务资
助的计划或安排。
（5）公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心员工的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
（6）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》
《公司章程》
等有关规定对相关议案回避表决，审议程序及表决程序符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
综上，公司和激励对象均未出现《激励计划（草案）》规定的不得授予限制
性股票的任一情形，
《激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，同意公司以 2023
年 11 月 22 日为授予日，以 75.00 元/股的授予价格向符合条件的 490 名激励对
象授予 60.1200 万股限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-064）。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司监事会
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