证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-087
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召
开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会专门
委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司《章程》《董事会战略委员会议事规则》与《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》的有关规定，董事会同意补选杜江为公司第五届董事会战略委员
会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
军、张凯、吴峰、杜江；
临、郭富永；
吴向辉、杜江。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
