证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-042
南方电网电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 480,602,216
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
黄海悦、谭燕和马晓艳），董事黄嫚丽因公务请假未出席会议。
席会议。
东大会进行现场见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 480,000,000 99.8746 602,216 0.1254 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 480,000,000 99.8746 602,216 0.1254 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 480,000,000 99.8746 602,216 0.1254 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
比
议案 比例
议案名称 例
序号 票数 比例（%） 票数 （% 票数
（%
）
）
公司第二届董
事会非独立董
事
公司第二届董
事会非独立董
事
公司第二届董
事会非独立董
事
公司第二届董
事会非独立董
事
公司第二届董
事会非独立董
事
公司第二届董
事会非独立董
事
司第二届董事
会独立董事
公司第二届董
事会独立董事
司第二届董事
会独立董事
公司第二届监
事会非职工代
表监事
公司第二届监
事会非职工代
表监事
司第二届监事
会非职工代表
监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；本次股东大会
会议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张智鹏、王金玲
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
