证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-084
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重
型装备股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
会召集，董事长张璞临主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
言、副总经理车生文等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 622,604,394 99.9930 28,000 0.0044 15,000 0.0026
总包暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,550,496 99.9491 28,000 0.0330 15,000 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,541,196 99.9381 37,300 0.0440 15,000 0.0179
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,541,196 99.9381 37,300 0.0440 15,000 0.0179
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司承接甘肃银石 5000
程总包暨关联交易的议案
关于变更部分募投项目并签订
补充协议暨关联交易的议案
关于部分募投项目节余募集资
易的议案
关于补选第五届董事会非独立
董事的议案
选举杜江为公司第五届董事会
非独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》
《股东大会议事规则》
的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。
三、律师见证情况
律师：窦方旭、崔翔
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
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