证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-088
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603169 兰石重装 2023/11/30
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 11 月 18 日公告了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知》（临 2023-078），直接和间接合计持有 46.09%股份的公司控股股东兰州
兰石集团有限公司，在 2023 年 11 月 22 日提出临时提案并书面提交公司董事会。
公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
控股股东兰州兰石集团有限公司于 2023 年 11 月 22 日向公司董事会函告提
议将公司《关于修订公司<章程>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
作为临时提案提交至公司拟于 2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东
大会审议。上述议案已经公司于 2023 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第二十
一次会议审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 18 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限
公司六楼第二会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日
至 2023 年 12 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100% √
股权暨关联交易的议案
议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六
次会议审议通过，详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股
权暨关联交易的公告》（临 2023-081）、《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公
司 100%股权后增加关联担保的公告》（临 2023-082）。
议案 3、议案 4 已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司
于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五
（临 2023-085）、
届董事会第二十一次会议决议公告》 《关于修订公司<章程>的公
告》（临 2023-086）。
应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司、兰州兰石集团兰驼
农业装备有限公司
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
? 报备文件
《兰州兰石集团有限公司关于在兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第
四次临时股东大会上增加临时提案的函》
附件：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 5 日
召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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