证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-085
合力泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临
时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
为保证审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会审议，
提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，
聘期一年，本期审计费用 235 万元（含税）。独立董事就上述事项发表了
同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，
对《独立董事制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，
制定了《独立董事专门会议工作规则》。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司拟定于 2023 年 12 月 12 日在福建省福州市高新区创业路 8 号万福
中心 3 号楼公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日
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