证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-048
广东省广告集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2023 年 11
月 22 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公
司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
度担保额度预计的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-050）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《关于聘任会计
师事务所的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《关于开展应收
账款保理业务的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-052）。
《关于开展票据
池业务的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-053）。
《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2023-054）。
《关于召开公司
公司拟于 2023 年 12 月 11 日(星期一)下午 15:00 在广州市海珠区新港东路
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-055)。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月廿四日
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