证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-61
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
称“公司”）第八届董事会第四十三次会议在公司六楼会议室召开，应
参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议
审议通过了以下议案：
一、关于储昭武先生不再担任公司总经理的议案
公司董事长储昭武先生不再兼任总经理职务。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任邹哲先生为公司总经理的议案
根据《公司章程》，董事会聘任邹哲先生为公司总经理。
邹哲先生基本情况如下：
邹哲，男，50岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，
高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，
现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于提名邹哲先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，邹哲先生为第
八届董事会董事候选人。
邹哲先生基本情况如下：
邹哲，男，50岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，
高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，
现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会召
开时间详见公司2023-63号公告。
四、关于聘任杨振鹏先生为公司副总经理的议案
根据《公司章程》，董事会聘任杨振鹏先生为公司副总经理。
杨振鹏先生基本情况如下：
杨振鹏，男，38 岁，毕业于清华大学管理科学与工程专业，博
士，高级工程师，曾任北京城奥置业有限公司总工程师，北京城建兴
瑞置业开发有限公司（北京城建兴业置地有限公司）副经理、总工程
师，现任北京城建投资发展股份有限公司副总工程师。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于王恒清先生不再担任公司副总经理的议案
因退休原因，王恒清先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会对王恒清先生任公司副总经理期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
六、关于海南公司向平安银行申请 3 亿元贷款并由公司为其提供
担保的议案
同意北京城建（海南）地产有限公司向平安银行海口分行申请贷
款人民币 3 亿元，期限不超过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建
工程及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2023-62 号公告。
七、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2023-63 号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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