兰石重装: 兰石重装第五届董事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-11-24 00:00:00
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证券代码:603169    证券简称:兰石重装      公告编号:临 2023-085
         兰州兰石重型装备股份有限公司
      第五届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
一次会议于 2023 年 11 月 23 日以现场方式在公司六楼第六会议室召开。会议通
知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞
临主持,会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式形成如下决议:
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订
公司<章程>的公告》(临 2023-086)。
  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰州兰石
重型装备股份有限公司独立董事工作制度》。
  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰州兰石
重型装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《兰州兰石重型装备股份有
限公司董事会提名委员会议事规则》《兰州兰石重型装备股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会议事规则》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰州兰石
重型装备股份有限公司独立董事专门会议制度》。
  同意补选杜江为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员
会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选
第五届董事会专门委员会委员的公告》(临 2023-087)。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023
年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(临 2023-088)。
  特此公告。
                         兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

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