证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-
江西恒大高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间为：2023 年 11 月 23 日（星期四）14 点 30 分，会期半
天。
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 23 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11
月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-15:00 的
任意时间。
高新技术股份有限公司四楼会议室。
通讯方式参会，经与会董事一致同意，由董事兼副总经理钟晓春先生主持本次会
议。
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 102,426,562 股，占上市公司有
表决权股份总数的 34.1195%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 102,355,362 股，占上市公司有
表决权股份总数的 34.0958%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 71,200 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0237％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 71,200 股，占上市公司总
股份的 0.0237％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 71,200 股，占上市公司总股份的
本次会议。
见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票
方式表决，会议审议通过以下议案：
总 表 决 情 况： 同 意 102,424,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 69,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总 表 决 情 况： 同 意 102,424,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 69,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总 表 决 情 况： 同 意 102,424,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 69,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
产的议案》
总 表 决 情 况： 同 意 102,424,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 69,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
四、律师出具的法律意见
及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有
效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
二次临时股东大会之法律意见书；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月二十四日
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