证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-163
广东水电二局股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案
（一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；
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票相结合的方式；
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 50 人，代
表有表决权的股份数 2,649,578,807 股，占公司股本总额的
人，代表有表决权的股份数 2,640,146,707 股，占公司股本
总额的 70.3215％，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.6440%；通过网络投票的股东 48 人，代表有表决权的
股份数 9,432,100 股，占公司股本总额的 0.2512％，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.3560%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司
董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中独立董事通过公
司视频会议系统以视频方式参会；部分高级管理人员列席了
会议。北京市康达（广州）律师事务所律师通过公司视频会
议系统以视频方式出席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
表决结果如下：
（一）关于拟变更公司名称、证券简称的议案；
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所有股东所持股份的 99.9459％；反对 1,432,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股）。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,100,410 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 92.6643％；
反对 1,432,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3357％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（二）关于修改《公司章程》的议案。
所有股东所持股份的 99.9408％；反对 1,568,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0592％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股）。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务
所。
（二）律师姓名：李寅荷、吴伊璇。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2023 年第六次临时
股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二
局股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书。
广东水电二局股份有限公司董事会
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