股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-047
南京中央商场（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十四次
会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过公司关于关联交易的议案
详见《公司关于关联交易的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案
详见《公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
详见《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案一、二需经股东大会审议通过。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
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