证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-108
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董
事会第七次会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。根据《公司章程》第一百一十六条规定，“情况紧急，
需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上作出说明。”经全体董事同意豁免本次会议通知期
限，会议通知于 2023 年 11 月 23 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式向全
体董事送达。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事
项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《重庆再升科技股份
有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科
技关于不向下修正“再 22 转债”转股价格的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）
先生回避表决。
特此公告。
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