特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-111
特变电工股份有限公司监事会
关于公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象
名单的审核意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《特变电工
股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计
划》）的相关规定，公司对 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单
在公司内部进行了公示。公司于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开了公司
期权激励计划预留股票期权激励对象的名单进行了审核。具体情况如下：
一、公示情况
包括激励对象姓名、职务等信息；
划预留股票期权激励对象主体资格提出的异议。
二、监事会审核意见
结合公司对激励对象名单公示情况，监事会对公司 2022 年股票期权激励计
划预留股票期权激励对象的名单进行了审核，审核意见如下：
/业务/技术人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象均与公司或公司分子公
司签署了劳动合同或聘用合同，均在公司或公司分子公司任职，签署合同、领取
报酬。
特变电工股份有限公司
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等
文件及《股票期权激励计划》规定的激励对象条件。
第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司监事会认为：列入本次激励计划预留股票期权激励对象名单
的人员均符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为《股
票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
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