江苏常青树新材料科技股份有限公司
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-047
江苏常青树新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
第三次会议。会议通知和材料已于 2023 年 11 月 13 日通过书面方式发出。
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中以通讯方式表决董事 2
名，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。本次会
议由董事长孙秋新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高审计工作
和财务信息的质量，进一步维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等法律法规及公司章程的规定，公司制定《会计师事务所选
聘制度》，该项制度已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本次董事会表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏常青
树新材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事
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工作制度》等规范性文件的相关规定，经公司第二届董事会独立董事专门会审议，
由三名独立董事针对制度条款进行审慎讨论和完善，制定《独立董事专门会议工
作制度》，该制度推动有利于公司形成更加科学的独立董事制度体系，能进一步
提高公司独立董事的履职质量。
本次董事会表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏常青
树新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
三、备查文件
特此公告。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
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