证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-022
深圳市智信精密仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会
议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 11 月 18 日向全体董
事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华先生召集并主持，
应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名李晓华先生、朱明园先生、张国军先生及钱骥先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，并提交股东大会采用累积投票制进行选举。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名王东民先生、刘阿苹女士及陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事候选
人，独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司股东大
会采用累积投票制进行选举。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
（三）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第
二届董事、监事薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事李晓华先生、朱
明园先生、张国军先生及钱骥先生回避表决，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第
二届董事、监事薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公
司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工
作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023
年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》
董事会认为：本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及提供相应担保，是
为了满足公司生产经营的正常资金周转需要，符合公司的整体利益。公司将对本次提供
担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保
风险情况，保障公司整体资金安全运行。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行
申请综合授信及提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 12 月 8 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第
二次临时股东大会，审议第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十次会议需
提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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