证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-072
深圳市沃尔核材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日
召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成
员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际
情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设
的审计委员会及战略与投资决策委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：
调整前：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈
燕燕女士、董事易华蓉女士
调整后：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈
燕燕女士、董事刘占理先生
调整前：董事周文河先生（召集人）、独立董事曾凡跃先生、独立董事陈燕
燕女士
调整后：董事周文河先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女
士
以上人员任期与第七届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
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