证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-082
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于
临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深
圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详
见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托
书》见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议
案》
的子议案数：9）
《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨
关联交易的议案》
议案 1-3、议案 5-7 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，议案 4 已
经公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事对议案 6、议案 7 发表了明
确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1-4 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
议案 6、议案 7 关联股东田年斌先生、王宗友先生需回避表决。
议案 6、议案 7 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披
露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023 年 12 月 4 日 9:00-11:30，14:30-17:30。
（二）登记地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区 A3 栋厂房。
（三）登记方式：
股凭证、《深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会股东
登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出
席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东
登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
登记表（详见附件三）以便登记确认。邮件或信函请在 2023 年 12 月 4 日 17:30
前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2023 年第二次临时股东大会”字
样。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法
人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人
员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书（详见附件二）
和股东登记表（详见附件三）原件；
（2）本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、其他事项
（一）会议联系方式
（二）本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场，以便办理签到入场。
六、备查文件
七、附件
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00 的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市崧盛电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市崧盛电子股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见表：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司 √
治理制度的议案》 （作为投票对象的子议案数：9）
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理
制度>的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
案》
《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先
认缴出资权暨关联交易的议案》
三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
附件三：
深圳市崧盛电子股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股
权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全
部责任。特此承诺。
时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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