证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-075
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21
日召开的第七届董事会第十次会议决议内容，公司将于2023年12月11日召开2023
年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）下午2:30；
网络投票时间：2023年12月11日（星期一）
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日
（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月11日（星
期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）截至2023年12月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的
股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于购买董事、监事及高级管理人员 2024 年度责任保险
的议案
上述议案已经公司2023年11月21日召开的第七届董事会第十次会议审议通
过，其中，议案1《关于购买董事、监事及高级管理人员2024年度责任保险的议
案》已经2023年11月21日召开的第七届监事会第十次会议审议通过。详细内容请
见公司于2023年11月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案1需关联股东回避表决。议案2为特别表决事项，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
东大会决议公告中披露。
三、出席现场会议登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手
续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12
月7日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
尔投票”。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、回避、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9：15，结束时间为2023年12月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份
有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 回避 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于购买董事、监事及高级管理人员
关于修订<关联交易公允决策制度>的议
案
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己
的意愿表决。
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