证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-38
新兴铸管股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 18 日以书 面和 电 子
邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 11 月
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律 法 规 的 规
定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：
一、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：续签金融服务协议符合公司经营发展的需要，交易遵循了公 平 合 理、
定价公允的原则，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不 存 在 损 害
公司及中小股东利益的情形。
二、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：新兴际华集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证 》和《 企
业法人营业执照》；未发现新兴际华集团财务有限公司存在违反经原中国银 行 保 险 监
督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）颁布的《企业集团财务公 司 管 理 办
法》规定的情形；公司与新兴际华集团财务有限公司之间发生的关联存、贷 款 等 金 融
业务目前风险可控。
三、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会
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