证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-36
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 18 日以书面和电子邮件
方式向董事、监事发出第九届董事会第二十二次会议通知，会议于 2023 年 11 月 21 日，
以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董
事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。公司 2 名关联董事王力先生
和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。公司 2 名关联董事王力先生
和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该报告的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
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