盈方微电子股份有限公司董事会关于本次交易预计构成《上
市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重
组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明
盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“盈方微”）拟通过发
行股份及支付现金的方式购买绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有
的深圳市华信科科技有限公司 39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY
HOLDINGS LIMITED 39%股份，通过发行股份的方式购买上海瑞嗔通讯设备合
伙企业（有限合伙）持有的深圳市华信科科技有限公司 10%股权和 WORLD
STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 10%股份，同时向包括浙江舜元企
业管理有限公司在内的不超过 35 名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司作为本次交易的收购方，就本次交易预计构成 《上市公司重大资
产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十二条规定的重大资产
重组，但不构成第十三条规定的重组上市说明如下:
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本次董事会召开之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产
的交易价格尚未最终确定，根据标的资产最近一年未经审计的资产总额、资产净
额及营业收入，并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判
断，本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市
公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在
重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易涉及发行股份购买资产，需要通过深交所审核，并待中国证监会注
册及其他有关审批机构的审批(如有)后方可实施。
二、本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易后，上
市公司仍无控股股东、实际控制人，第一大股东仍为浙江舜元企业管理有限公司，
本次交易不会导致公司控股股东和实际控制权发生变更。
因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
特此公告。
本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司董事会关于本次交易预计构成<上市
公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条
规定的重组上市情形的说明》之签章页
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