证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-072
深圳劲嘉集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理
人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 7 日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始，会期
半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 11 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 22 日上午
现场会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼董事会
会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计59人，代表股份总数为
的39.5147%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表的股份总数为
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共49人，代表的股份总数为
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 51 人，代表的股份
总数为 28,580,832 股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股 1,424,276,254
股的 2.0067%。
公司第六届董事会部分董事、第六届监事会全体监事以及部分高级管理人员
出席或列席了本次会议；第七届董事会全体董事候选人、第七届监事会全体监事
候选人出席了本次会议。见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事
务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
提案 1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（采用累积投票制）
该项议案获得选举票数 559,119,156 股，占出席会议有效表决股份总数的
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.1268%。表决结果为当选。
该项议案获得选举票数 558,940,550 股，占出席会议有效表决股份总数的
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 86.5019%。表决结果为当选。
该项议案获得选举票 559,049,748 股，占出席会议有效表决股份总数的
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 86.8840%。表决结果为当选。
该项议案获得选举票数 559,055,354 股，占出席会议有效表决股份总数的
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 86.9036%。表决结果为当选。
该项议案获得选举票数 558,840,548 股，占出席会议有效表决股份总数的
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 86.1520%。表决结果为当选。
该项议案获得选举票数 559,517,748 股，占出席会议有效表决股份总数的
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.5215%。表决结果为当选。
提案 2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）
该项议案获得选举票数 559,143,845 股，占出席会议有效表决股份总数
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.2132%。表决结果为当选。
该项议案获得选举票数 559,197,846 股，占出席会议有效表决股份总数的
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.4022%。表决结果为当选。
该项议案获得选举票数 559,375,348 股，占出席会议有效表决股份总数的
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.0232%。表决结果为当选。
提案 3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》（采用累积投票
制）
该项议案获得选举票数 559,279,648 股，占出席会议有效表决股份总数的
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.6884%。表决结果为当选。
该项议案获得选举票数 558,942,851 股，占出席会议有效表决股份总数的
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 86.5100%。表决结果为当选。
提案 4.00 《关于第七届非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 559,614,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4343％；反对
因未投票默认弃权 31,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 25,397,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8608％；反对
中，因未投票默认弃权 31,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1644％。
提案 5.00 《关于第七届独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 559,669,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4440％；反对
因未投票默认弃权 31,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 25,451,952 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0525％；反对
中，因未投票默认弃权 31,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1644％。
提案 6.00 《关于第七届监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 559,669,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4440％；反对
因未投票默认弃权 31,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 25,451,952 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0525％；反对
中，因未投票默认弃权 31,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1644％。
六、律师出具的法律意见
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
七、备查文件
会决议；
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十三日
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