证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-084
北京京能热力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 35.3683%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表共 6 人，代表股份 71,638,628 股，占公司有表决权股份总数的 35.3248%；
通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 88,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0435%。
出席本次会议持有公司股份的中小股东共 3 人，代表股份 88,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0435%。
《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第五次临时股
东大会之法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：
表决情况：同意71,638,628股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
的0.1115%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的9.2971%；
弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
易的议案》
表决情况：同意14,373,282股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
的0.5532%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的9.2971%；
弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
关联股东北京能源集团有限责任公司及其一致行动人赵一波先生（合计持有
公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。
表决结果：本议案已获得通过。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举付强先生为公司第四届董事会非独
立董事。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举高庆宏先生为公司第四届董事会非
独立董事。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举吴佳滨先生为公司第四届董事会非
独立董事。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举丁理峰先生为公司第四届董事会非
独立董事。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举谢凌宇女士为公司第四届董事会非
独立董事。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举赵臣先生为公司第四届董事会非独
立董事。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举仝德良先生为公司第四届董事会独
立董事。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举徐福云女士为公司第四届董事会独
立董事。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举粟立钟先生为公司第四届董事会独
立董事。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举李海滨先生为公司第四届监事会股
东监事。
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举牛延军先生为公司第四届监事会股
东监事。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所姚晓莹律师、李晓波律师见证了本次股东大会，并出
具了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股
东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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