证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1038
吉安满坤科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日在吉
安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届董事会第
十六次会议，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面送达方式提交给公司全体
董事、监事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，董事洪娜珊女士、洪耿奇先生；独立董事刘娥平女士、
罗宏先生、张清伟先生以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本
次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次
会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司董
事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员具体办理工商备案
登记事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》
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《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事
规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工
作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计
委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名
委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事
务管理制度》。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第二
届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、总经理洪丽旋女士不再担任
公司第二届董事会审计委员会委员。
为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董
事洪娜珊女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。变更后公司第二届董事会审计委员会成员为：
罗宏先生（主任委员）、刘娥平女士、洪娜珊女士。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公
司董事会拟定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街
道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会议室召开 2023
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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